Regelwerk
Der Liechtensteinische Bankenverband kennt verbandsinterne Regeln. Als Verein stehen die Vereinsstatuten im Zentrum des Regelwerks und damit der Organisation des Verbandes. Verhaltenskodex, Reglemente, Richtlinien und Empfehlungen ergänzen die Statuten zu einem konsistenten und übersichtlichen Regelwerk.
Dokumente
Richtlinie zur Umsetzung der Sanction Compliance im Zusammenhang mit OFAC-Sanktionen gegen Russland
Richtlinie betr. Handhabung risikoerhöhender Faktoren im Geldwäschereibereich
Richtlinie betr. Sorgfaltspflichten der Banken im Umgang mit ausländischen Korrespondenzbanken
Infrastrukturdienstleistungs-Richtlinie
Richtlinie zu Basisstandards für die Beurteilung der Kenntnisse und Kompetenzen
Richtlinie zu den Sorgfaltspflichten der Banken hinsichtlich der Steuerkonformität ihrer Kunden
Reglement Passivmitgliedschaft